Meningkatnya kemungkinan bahwa bisnis AS, sekecil apa pun, akan memiliki pemasok asing atau klien, membuatnya penting bahwa mereka memahami peran Office of Foreign Asset Control Pemenuhan. Bisnis bertanggung jawab untuk mengikuti peraturan OFAC yang dirancang untuk menghentikan teroris dan dana ilegal lainnya agar tidak beredar.
Jika Anda berada dalam industri dengan bisnis asing yang signifikan, a pemilik usaha kecil, atau seorang individu yang melakukan bisnis, inilah lima area teratas untuk membiasakan diri.
Kantor Pengendalian Aset Asing mengelola dan menegakkan ekonomi sanksi program-program terutama terhadap negara-negara dan kelompok-kelompok individu, seperti teroris dan penyelundup narkotika. Sanksi dapat bersifat komprehensif atau selektif, menggunakan pemblokiran aset dan pembatasan perdagangan untuk mencapai kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional. Semua orang A.S. (yang menurut definisi hukum mencakup perusahaan) harus mematuhi sanksi ini - ini adalah arti kepatuhan.
Semua orang A.S. harus mematuhi peraturan OFAC, termasuk semua warga negara A.S dan alien tetap permanen terlepas dari di mana mereka berada, semua orang dan entitas di Amerika Serikat, semua entitas berbadan A.S. dan orang asing mereka ranting. Dalam kasus program tertentu, seperti yang menyangkut Kuba dan Korea Utara, semua anak perusahaan asing yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan A.S. juga harus mematuhi. Program tertentu juga mengharuskan orang asing yang memiliki barang asal A.S. untuk patuh.
Sanksi Negara OFAC dan Sanksi Berbasis Daftar, termasuk lisensi umum untuk pengecualian; Dokumen yang berkaitan; dan hukum, peraturan dan regulasi yang mengesahkan sanksi tersedia di Halaman web OFAC Sanksi.
OFAC menerbitkan a daftar warga negara yang ditunjuk secara khusus dan orang-orang yang diblokir ("Daftar SDN") yang mencakup lebih dari 3.500 nama perusahaan dan individu yang terhubung dengan target sanksi. Sejumlah individu dan entitas yang disebutkan diketahui berpindah dari satu negara ke negara lain dan mungkin berakhir di lokasi yang tidak terduga. Orang A.S. dilarang berurusan dengan SDN di mana pun mereka berada dan semua aset SDN diblokir. Penting untuk memeriksa situs web OFAC secara teratur untuk memastikan bahwa daftar SDN Anda terkini.